中国人民银行河南省分行联合河南省总工会举办反洗钱业务竞赛

2026年01月28日09:29 |

小字号

决赛现场。中国人民银行河南省分行供图

近日，中国人民银行河南省分行联合河南省总工会举办河南省反洗钱业务竞赛，竞赛由交通银行河南省分行协办。据介绍，活动目的为学习贯彻新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及配套法律法规，全面提升河南省反洗钱人员专业能力和风险防控水平。

现场，中国人民银行河南省分行、河南省总工会相关负责同志，河南省监委、省高院、省检察院、省公安厅、省司法厅、郑州海关等联席会议成员单位代表出席决赛暨颁奖活动。活动相关负责人介绍，此次竞赛以“以赛促学强本领，以赛促干筑防线”为主题，通过“法规知识比拼+实践案例评比”的创新模式，进行了一场多行业参与、多维度提升的反洗钱“大练兵”，取得明显成效。

据介绍，为保障活动的顺利进行，中国人民银行河南省分行、河南省总工会以及联席会议相关成员单位联合组成竞赛组委会统筹推进竞赛事项，并制定印发《河南省反洗钱业务竞赛方案》，细化赛程安排、竞赛内容、评分标准等关键环节，确保各项工作规范稳妥推进。活动以实战为导向，紧密围绕新修订的《中华人民共和国反洗钱法》《受益所有人信息管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱各项法律法规，以及反洗钱国际评估等相关知识，设计标准化题库，确保赛题的专业性、针对性和公平性，为竞赛的成功举办奠定坚实基础。

活动聚焦反洗钱工作实际，精心设置了“法规知识”和“线索成效”两大竞赛板块，分初赛、决赛两个环节，广泛动员反洗钱义务机构积极参赛，281家金融机构近1500名反洗钱人员报名参与，活动持续开展1个多月。初赛阶段，通过进行线上反洗钱法规知识答题，选拔出8支代表队晋级决赛。同时，从金融机构报送的96篇可疑交易典型案例中，通过综合考量研判专业度、可疑线索查办情况、反洗钱数据支持作用等，评选出８篇获奖案例。

在决赛阶段，参赛选手沉着应答、激烈交锋，通过必答题、抢答题、风险题三个单元的角逐，最终决出法规知识竞赛团体和个人一等奖各1个、二等奖各3个、三等奖各4个，展现了扎实的知识储备与优秀的团队协作能力。在决赛现场，还对具有代表性的4篇线索成效案例进行视频展示，分享先进经验和实操技巧，推动各行业、各机构间互促共进，筑牢洗钱犯罪金融防线。

活动相关负责人介绍，竞赛的成功举办，是发挥反洗钱工作联席会议机制作用，凝聚反洗钱多方工作合力的重要举措，夯实了辖内金融机构从业人员的法规知识基础，提升了反洗钱履职能力。同时，掀起了“学法、懂法、用法”的学习热潮，营造了“比学赶超、奋勇争先”的学习氛围，为推动新《中华人民共和国反洗钱法》在河南辖内落地实施，筑牢区域金融安全屏障，促进经济金融高质量发展提供坚实基础。

为获奖者颁奖。